ファイナンシャルアクションタスクフォース（FATF）は、マネーロンダリングと戦うための国際標準を設定します。 1989年に世界中の国や組織の指導者によって設立されたFATFは、マネーロンダリングを停止するための基準を設定し、これらの基準の実装を促進する国際的な政府機関です。 マネーロンダリングはテロリストが活動に資金を供給する方法の1つであるため、マネーロンダリングとテロリズムは密接に関連しています。 したがって、FATFは、テロ資金や国際金融システムへのその他の脅威と戦うための基準の設定と実施にも取り組んでいます。
FATFは2012年2月に採択された一連の勧告を作成し、34の加盟国と2つの加盟組織に、マネーロンダリング、テロ資金、および大量破壊兵器の拡散に対する資金調達との闘いで実施する包括的な対策を提供しました。 FATFはこれらの措置の実施を促進しますが、各加盟国の指導者は国家レベルで措置を実施します。 各国は、自国の状況に合わせて適切な措置を講じる必要があります。 推奨されるマネーロンダリング防止対策の実施をメンバーに支援するため、FATFは一連のガイダンスとベストプラクティスも提供しています。
マネーロンダリングとの戦いに参加している国の別のグローバルグループは、国際通貨基金（IMF）です。 IMFは、加盟国188か国で、2000年以降、マネーロンダリング防止の取り組みを拡大しています。テロリズムの。 2002年に、IMFは、その時点で実施されているテロ資金と闘うための国際基準への加盟国のコンプライアンスの評価を開始しました。 その後、FATFはこの標準を改訂しました。
IMFは、加盟国の経済に対するマネーロンダリングとテロ資金の影響に特に注意を払っています。 IMFは、マネーロンダリングとテロ資金調達を行う人々は、法的および制度的構造が弱い国を対象とし、弱点を利用して資金を移動することを指摘しています。 IMFがメンバーのマネーロンダリングとテロ資金調達を停止するのを支援する方法には、このトピックに関する情報交換のための国際フォーラムとしての役割や、これらの問題に対する共通の解決策と効果的な政策の策定を支援することが含まれます。
さらに、IMFは、各国のマネーロンダリング対策への準拠の評価と、この点に関して改善が必要な分野の特定に貢献しています。 IMFは、各メンバーの金融セクターの長所と短所を評価してFATFの勧告を順守することに焦点を当て、メンバーに法的および金融機関を強化するために必要な技術支援を提供し、 FATF対策の遵守。
