2017年11月、Confidoというエスクロー関連の暗号通貨のスタートアップは、最初のコイン提供（ICO）で175, 000ドルを集めた後、一晩で姿を消しました。 Confidoの出口詐欺のニュースを受けて、暗号通貨の時価総額は1週間以内に約600万ドルから70, 000ドルに低下しました。
LoopXはもう1つの暗号スタートアップで、ICOは「これまでで最も先進的なトレーディングソフトウェアのおかげで毎週利益を保証する」と約束していました。
出口詐欺へようこそ-匿名で分散化された暗号通貨の世界に潜んでいる新しい偽造形態。 （詳細については、暗号通貨詐欺で毎日失われた900万ドルを参照してください。）
Exit Scamとは何ですか？
出口詐欺は、ICO中またはICO後に投資家のお金で消滅する非倫理的な暗号通貨プロモーターによる詐欺行為です。
操作方法は簡単です。プロモーターは有望なコンセプトに基づいて新しい暗号通貨プラットフォームを立ち上げます。 ICOはその後、さまざまな投資家から資金を調達します。 ビジネスはしばらくの間実行される場合と実行されない場合があります。 そして、ICOのお金を集めていたプロモーターは姿を消し、投資家は不自由になりました。
仮想通貨エコシステムの分散化された匿名で規制のない運用のため、投資家をだます詐欺師を追跡することは困難です。 （詳細については、Steve Wozniak：Bitcoin Scammer Stole My Cryptocurrencyを参照してください。）
赤い旗
疑わしいICOを明確に識別することは困難ですが、投資家は投資決定を行う前に以下の点に留意することができます。
1.チームの信頼性：仮想世界の最大の課題は、説明責任と所有権です。 非常に有望と思われるICOに苦労して稼いだお金を投資する前に、投資家は暗号チームの資格情報を確認する必要があります。 さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでいいね、ツイート、フォロワーを購入して、偽のオンライン信頼性を構築できることに留意してください。 したがって、ICOプロモーターと暗号通貨プロジェクトの支援者、および彼らが持っている接続/フォロワーの種類について基本的なチェックを行う必要があります。
Blockonomiは、ConfidoチームのLinkedInページについてこれについて言及しています。「死んだ景品は、関係する4人の主な詐欺師（2人の開発者と2人の経営者）のページが真新しく、ほとんどつながりがなかったという事実でした。」
2.贅沢なリターンプロジェクション ：真実であるには余りにも良いですか？ その後、おそらくそうではありません。 たとえば、BitConnectは1％の安定した毎日のリターンを約束しました。これにより、3年以内に1, 000ドルの初期投資が5, 000万ドル以上のリターンに変換されました。 イーサリアムの創設者であるヴィタリク・ブテリンは、それをポンジ・スキームと呼んでいた。
2018年1月、BitConnectは、2016年12月のICO以来、急激な上昇と急成長しているクライアントベースを経験した後、貸出および交換サービスを突然シャットダウンしました。 。
3.ドキュメントの標準 ：ホワイトペーパーは、暗号通貨プロジェクトの設計および開発方法、進化方法、ビジネスの生成方法を詳述する重要なドキュメントです。 理解できない、不明瞭で曖昧に書かれたホワイトペーパーは、潜在的な出口詐欺に関する投資家にとって大きな危険です。
4.存在しない作業モデル ：暗号通貨プロジェクトには必要最低限の作業モデルがありますか？ コンセプトのみの、存在しない製品の場合、おそらく動作しません。 一部の新時代のテクノロジーは完全にゼロから設計する必要があるかもしれませんが、数百万ドルを調達したいプロモーターは、プロジェクトに投資する価値があることを証明する必要があります。
5.大幅に宣伝された商品 ：大きな宣伝は、出口詐欺のもう1つの兆候かもしれません。 インドのような人口の多い国の印刷メディアで、あまり知られていない創業者による新しいICOのフルページ広告が見られることはよくあります。 Confidoはまた、ブロガーにさまざまなオンラインフォーラムに広めるために支払いをしたと伝えられています。
大きなプロモーションを伴うすべてのICOの提供は疑わしいものではありませんが、投資家は慎重なアプローチをとり、行われた請求の背景チェックを行う必要があります。
基本的には、単純で昔からの投資アドバイスに要約されます。会社のビジネスを理解しておらず、その背後にいる人々を信頼していない場合、その株式に投資しないでください。 同じことが暗号通貨プロジェクトにも当てはまります。
ボトムライン
詐欺や詐欺は、規制の行き届いた何世紀も前の株式市場でも一般的です。 暗号通貨の匿名の世界は、規制されていない性質のため、より多くのリスクを追加します。
最後に、苦労して稼いだお金から詐欺にならないようにする責任を負うのは投資家です。 存在しないチーム、贅沢な利益予測、不明確なビジネスモデルは、投資を行う前に綿密に調査する必要があります。 （詳細については、これら5つのビットコイン詐欺に注意してください。）
