金融犯罪執行ネットワークとは何ですか？
金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、マネーロンダリングやその他の金融犯罪に関与する犯罪者や犯罪者ネットワークを防止および処罰することを目的とするネットワークを維持する政府機関です。 米国財務省が管理するFinCENは、国内および国際的に運営されており、法執行機関、規制団体、金融サービス団体の3つの主要なプレーヤーで構成されています。
FinCENを理解する
FinCENは、金融機関に課せられた義務的な開示を調査することで、不審な人物、その資産、および活動を追跡し、マネーロンダリングが発生していないことを確認します。 FinCENは、非常に複雑な電子ベースのトランザクションから、現金を含む単純な密輸操作まで、すべてを追跡します。 マネーロンダリングは非常に複雑な犯罪であるため、FinCENはさまざまな関係者をまとめることにより、マネーロンダリングと戦おうとしています。
FinCENがマネーロンダリングと戦う方法
FinCENのディレクターは、財務長官によって任命され、テロと財務情報の長官の下で財務省に報告します。 FinCENは、2001年の米国愛国者法のタイトルIIIで改正された1970年の通貨および金融取引報告法に基づいて規制義務を行使する権限を与えられています。
FinCENは中央集権ハブとして機能し、分析を提供し、金融業界および国際レベルで地元の政府パートナーをサポートするためにデータを広めるために、議会から義務と責任を受けました。
金融犯罪を検出して抑止する義務を果たすために、FinCENは、法令で承認された関連規制を発行および解釈し、当該規制へのコンプライアンスを実施し、他の規制当局に委任されたコンプライアンス試験機能に関連するデータを調整および分析できます。 FinCENは、報告する必要のあるデータの収集、処理、配布、および保護も管理します。 FinCENのデータへのアクセスは、政府が使用するために維持されています。
FinCENの情報とサービスは、法執行機関の調査と金融犯罪の起訴をサポートするために使用されます。 FinCENによって収集されたデータは、金融犯罪の大きなリスクがあるリソースの割り当てに関する推奨事項を作成するために処理されます。 局は、反マネーロンダリング/対テロ資金調達努力と戦うために、外国の金融情報機関のカウンターパートと協力して情報を共有しています。 局はまた、政策立案者、法執行機関、規制当局、および情報機関の利益のために分析を提供します。
FinCENは、Egmont Groupを構成する100を超える金融情報部門の1つとして米国を代表しています。EgmontGroupは、メンバー間で情報を共有し、協力することを使命とする国際組織です。
