オープンソースの分散型匿名暗号通貨は、単一の機関からの制御がなく、透明な方法で動作するため安全であると思われるかもしれませんが、現実には、デジタル窃盗などの詐欺の標的となっています。フィッシング、詐欺、ハッキング。 （詳細については、これら5つのビットコイン詐欺に注意してください。）
Bitcoin.com Newsによる最近の調査結果では、2018年の最初の2か月間に13億6千万ドル相当の暗号通貨が詐欺師に盗まれました。
仮想通貨詐欺の大半は詐欺であり、30％でした。 その後、ハッキングの試み（22パーセント）、盗難と出口の詐欺（それぞれ17パーセント）、フィッシング（13パーセント）が続きました。
最近の最大の強盗は、1月下旬の暗号通貨取引所Coincheck Incで発生し、ハッカーはほぼ5億ドルの仮想トークンで成功しました。
ほぼ同時期に、暗号通貨貸付スキームであるBitconnectは、その運用を停止して消滅し、約2億5, 000万ドルの推定損失を伴う出口詐欺につながりました。
また、2月にBitGrailと呼ばれるイタリアの暗号取引所が、1億9, 500万ドル相当の顧客の仮想トークンを失うハッキングの試みに見舞われたと報告しました。
分散化された匿名の生態系が泥棒に訴えかける
暗号通貨市場の匿名性により、すべての小規模な詐欺が前面に出るわけではありません。 さまざまな暗号通貨の進化し続ける性質と、初期コイン提供（ICO）などの関連プロセスにより、各詐欺の範囲を正確に測定することも困難です。
たとえば、1月、AriseBank ICOは、いわゆる世界初の「分散型銀行」に投資するために個人投資家から資金を集めようとしたため、SECによって偽造疑惑で停止されました。 10億ドルを調達することは、6億ドルの詐欺であることが判明しました。
上位3つの詐欺が外れ値と見なされたとしても、残りの小さい詐欺は合計5億4200万ドルになります。 2018年の最初の2か月の59日を数えると、そのような小額の詐欺に起因する1日あたりの平均損失額は1日あたり約910万ドルです。 この傾向が続く場合、そのようなスキームで失われた合計額は、年末までに合計で約32.5億ドルになり、多くの小国の年間GDPを上回ります。
毎日開始される新しい暗号通貨の数が増え、取引、交換、転送サービスなどの関連サービスが進化するにつれて、仮想通貨の世界ははるかに複雑になっています。 その匿名で分散化された性質は多くの人に恩恵をもたらす可能性がありますが、多くの場合、一般ユーザーを犠牲にしてハックスターに悪用される可能性があります。 （Steve Wozniak：Bitcoin Scammer Stole My Cryptocurrencyも参照してください。）
詐欺を完全に止めることは依然として難しいかもしれませんが、適切な規制とセキュリティフレームワークを含むバランスの取れたアプローチは、流行を抑えるのに役立つ可能性があります。 （Bitcoin Blackmail Scam is on the Rise：Watch Outも参照してください。）
