ポンプアンドダンプスキームは何年も前から存在し、詐欺師は大金を稼ぎ、被害者には何も残されていません。 暗号通貨市場は免疫がありません。 Wall Street Journalによる新しい分析では、トレーディンググループが過去6か月の間にデジタルトークンの価格を8億2500万ドルに調整し、その結果、下落した人々に数億ドルの損失をもたらしたことが判明しました。詐欺。
2018年の初めから6月末までの暗号通貨トレーダー間の取引データとオンライン通信に目を通し、ジャーナルは121の異なるデジタルトークンをカバーする175のポンプアンドダンプスキームを見つけました。 これらのケースの多くでは、これらの時々不明瞭な暗号の価格は数分以内に上昇および下落しました。 （詳細：暗号通貨取引はオーストラリアで2番目に多い投資詐欺です。）
停止が困難な暗号ポンプおよびダンプスキーム
ポンプアンドダンプスキームはまだ活況を呈しており、株式市場で活発になっています。証券取引委員会は定期的に悪者を追跡しています。 暗号通貨市場は規制されておらず匿名であるため、同じことは言えません。
今回は、トレーダーの周りで、The Telegram and Discordのようなメッセージングサービスのデジタルチャットルームで、多くの場合招待のみで会議を行っています。 ジャーナルによって特定された最大の1つはBig Pump Signalと呼ばれ、74, 000人を超えるフォロワーがいます。 新聞によると、このグループは2億2200万ドルの取引を行っており、暗号通貨を押し上げて数分後に販売するだけだという。
Big Pump Signalは、日付、時間、交換、人工的にポンプアップするコインを発表し、その後、座ってトレーダーがデジタルトークンの購入に熱狂するようにします。 それがより高い目標価格に近づくと、トレーダーは好転して売ります。 詐欺は数分で発生します。 ジャーナルは、最近のポンプアンドダンプの一例として、Binance取引所で取引される比較的未知の暗号通貨であるcloakcoinを指摘しました。 7月、Big Pump Signalは、午後3時にデジタルコインを購入する必要があることを示す「シグナル」を送信しました。 2分後、1ドル近く下落しました。 170万ドル相当の合計6, 700の取引がありました。 ほんの1時間前に取引は行われませんでした。 （詳細：暗号通貨が300年を後退させた：クルーグマン。）
ポンプとダンプグループは意図を隠さない
これらの取引グループの正確な数を正確に特定することは困難ですが、Wall Street Journalは63のアクティブなグループを見つけました。 彼らは彼らの名前についても秘密ではありません。 オリオンポンプ、メガポンプ、A +シグナルなどのタイトルを使用するものもあります。 これらのグループのモデレーターは匿名のままである傾向があり、グループへのアクセスに月額$ 50から$ 250を請求します。 オペレーターは、ポンプとダンプにコインを選択するため、最も利益をもたらします。 トレーダーにとっては、リスクが伴う可能性があります。 詐欺でキャッシュアウトするのに時間がかかりすぎると、彼らの不正な利益が蒸発するのを見ることができます。 Big Pumpで1月のオペレーションに参加したTaylor CaudleはWall Street Journalに語った。 「約30秒ですぐに5, 000ドルを失いました。」
