パラダイスペーパーとは
Paradise Papersは、ドイツの新聞SüddeutscheZeitungが入手したオフショアサービスプロバイダーおよび企業レジストリからの1, 340万件の漏洩ファイルと1.4テラバイトの漏洩データです。 彼らは、政治家、世界の指導者、有名人のオフショアの関心と活動、そして65年以上にわたる100以上の多国籍企業の税工学を明らかにしています。 このリークは重要です。不正行為が発見されて公開されると、これらの著名人がオフィスから追い出されたり、権力を奪われたりする可能性があるためです。
重要なポイント
- Paradise Papersは、1340万件のリークされたドキュメントと、国家指導者、裕福な個人、および企業のオフショア活動に関する1.4テラバイトのリークされたデータです。その他：ドイツの新聞SüddeutscheZeitungがファイルを取得し、その後、国際調査ジャーナリストコンソーシアム（ICIJ）に引き渡した後、他のメディアと共有しました。
パラダイス論文を理解する
ファイルの半分以上は、バミューダに本社を置くApplebyという名前の単一のオフショア法律事務所からのローン契約書、財務諸表、電子メール、信託証書、およびその他の書類に漏れていました。 また、Paradise Papersには、シンガポールを拠点とするAsiacitiからの50万件のドキュメントと、19の秘密管轄区域の企業レジストリからの600万件のドキュメントが含まれています。
グレンコアPLC（GLCNF）は、世界最大の商品トレーダーであり、Applebyの最大のクライアントの1つであり、タックスヘイブンを通じて数百万ドルを流用したことが明らかになりました。 グレンコアはまた、250億ドル以上の通貨スワップを実施し、イスラエル政府からの承認を確保するための支援と引き換えにコンゴ民主共和国大統領の親友であるイスラエルの億万長者ダン・ゲルトラーに450億ドルの融資を行いました。
International Consortium of Investigative Journalists（ICIJ）と6大陸の95のメディアパートナーは、2017年11月5日に記事を公開する前にファイルを調査しました。その後、詳細が明らかになり、まだ開発中です。
その他の注目すべき発見には、ロシア政府が所有する企業にリンクされたFacebook（FB）とTwitter（TWTR）への投資、ロシアのウラジミール・プーチン大統領と関係のある運送会社への商務長官ウィルバー・ロスの投資、およびエリザベス2世女王の1300万ドルの民間投資が含まれますケイマン諸島とバミューダの資金。
パナマ論文対パラダイス論文
最大のデータリークを生み出したパナマペーパーは、パナマのオフショア法律事務所Mossack Fonsecaからの1, 150万件のファイルと2.6テラバイトのデータの漏洩です。 Paradise Papersと同様に、SüddeutscheZeitungはファイルを取得してICIJに提供し、ICIJはBBCなどの他のメディアパートナーを共有しました。
パナマ文書は、富裕層-12の国家指導者、131の政治家、その他を含む-オフショアタックスヘイブンの搾取を暴露しました。 パックを率いるのはロシアのウラジミール・プーチン大統領で、ロシアの州銀行のお金をオフショア口座に入れました。
20億ドル
パナマ文書のウラジミール・プーチンに関連する金額。
Paradiseでさらに多くの論文がリークされましたが、テラバイト単位のデータのリークという点では、パナマと比較してpaしています。 ただし、ICIJジャーナリストを監督するジェラルドリルによると、Paradise Papersははるかに複雑でした。
オフショアアカウントを使用することは違法ではなく、それらを使用する正当な理由がたくさんあります。 ただし、腐敗が存在し、これらのリークは、資金の不正流用、マネーロンダリング、およびその他の違法取引を浮き彫りにする可能性があります。
