リバティーリザーブとは
リバティリザーブは、以前はコスタリカに本拠を置く会社で、アカウント番号や実際の身元を明かすことなく、人々が安全な支払いを送受信できるようにしていました。 リバティリザーブ（LR）は、会社の電子通貨であり、米ドルまたはユーロの間で交換できます。 コスタリカでの新しい生活を創造するためにアメリカ市民権を放棄したアーサー・ブドフスキーが率いる同社は、2006年から2013年にかけて、当局が数十億ドル規模の大規模マネーロンダリング事業であることに気付いたときに取り締まるまで運営していました。
リバティリザーブについて
顧客は、Liberty Reserveのオンライン交換サービスを使用して、支払い取引を処理し、アカウントから資金を追加または引き出しました。 アカウントは、名前と生年月日（両方とも確認する必要はありません）と電子メールアドレスで簡単に設定できます。 リバティリザーブは、コスタリカでの国際金融取引をほとんどまたはまったく監視せずに、規制されていなくても合法的な取引が行われるだけでなく、違法なマネーロンダリングが法の目から容易に逃れることができる、両替ビジネスを自由に構築しました。 各取引手数料は、処理金額の1％または2.99ドルのいずれか少ない方でした。 リバティリザーブはピーク時に、米国の20万人を含む世界中の100万人以上の顧客にサービスを提供し、年間約1, 200万件の取引を処理し、ブドフスキーとその仲間を豊かにしました。
愛国者法は、会社が米ドルを海外で処理したため、米国当局が自由準備金を追うことを可能にしました。 愛国者法の使命の一部は、テロリストが米ドルを使用して活動資金を調達できないようにすることでした。 2013年、米国はリバティーリザーブを押収し、1年後にブドフスキーと他の元リバティーリザーブの労働者数人がスペインで逮捕され、マネーロンダリングを行うための陰謀の罪に問われるために米国に引き渡されました。 最初、ブドフスキーは告発に対して無罪を認めたが、その後数ヶ月後に検察官との取引で彼の訴えを有罪に変えた。 会社の元労働者の一部は、比較的軽い罰則と刑を科されました。 一方、首謀者のブドフスキーは、2016年に20年の投獄を宣告されました。
