いくつかのニュース記事は、ポンプアンドダンプスキームを介して暗号通貨取引を操作するスキームの匿名アカウントを示唆または提供しています。 Wall Street Journalによる最近のレポートは、決定的な証拠を提供しています。 このレポートは、ポンプアンドダンプスキームの動作を詳しく説明しています。 ジャーナルは、暗号ポンプアンドダンプスキームが過去6か月間の取引活動で8億2, 500万ドル、「損失で数億ドル」を占めていると述べています。 1月から7月末までの期間に、125回のポンプアンドダンプ操作があり、121種類のコインの価格を操作しました。
ポンプアンドダンプスキームの仕組み
ジャーナルによると、暗号のポンプアンドダンプスキームは、株式市場の初期の時代を思い起こさせる形で機能します。 その間、トレーダーのグループは、グループでの購入を通じて価格を操作することにより、市場で大混乱を引き起こしました。
暗号通貨市場にも同様の動きが存在します。 トレーダーの大群は、ソーシャルメディアを含む複数のチャンネルでコインを伝道することにより、コインに対する熱意を強めています。 その後、彼らは調整された購買の狂気を扇動します。 コインの価格が上昇するにつれて、ポンプアンドダンプグループに関係のない他のトレーダーも買い取りに追いつき、価格をさらに押し上げます。 調整されたアクションが繰り返されますが、今回は特定の価格目標に達したときにコインを販売します。 これにより、価格が急落します。 ポンプアンドダンプグループが利益を上げている間、誤った約束に基づいてコインを購入した他のトレーダーは損失を抱えています。 。
ポンプアンドダンプに関与するトレーダーの通信媒体としては、メッセージングアプリTelegram and Discordが好まれています。 トレーダーは両方のプラットフォームでグループを形成します。 このようなグループは、メンバーシップに対して50ドルから250ドルの間で請求します。 場合によっては、トレーダーはサービスを他の人に伝道してメンバーになることを選択できます。 香港を拠点とする暗号通貨取引所であるBinanceは、流動性の低い小さなコインを一覧表示する理想的な操作の候補となるため、こうした操作のお気に入りです。
ただし、スキーム内のすべてのトレーダーがお金を稼ぐわけではありません。 Journalの記事は、サンディエゴに拠点を置くトレーダーCaudleの例で、30秒で5, 000ドルを失いました。 彼はBinanceにリストされているDigixDAOの買い注文を出していました。 その価格は下落し、回復しませんでした。 Caudleによると、そのようなスキームは「価格に達するまで購入を続けるように貧しいフォロワーにインセンティブを与えるが、それはしばしば決して行われない」
