「Flash Boys」のような取引操作は、若い暗号通貨市場で一般的になりつつあり、Cornell Techや他の大学の研究者が実施した新しい研究によると、数十億ドルと推定されています。 5つの主要な暗号通貨のうち4つは、ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、リップルを含むレポートのニュースで今週急落しました。
この調査では、特定の分散暗号通貨交換（DEX）で操作が普及しており、集中暗号化交換でもramp延している可能性が高いと述べています。 コーネルテックのニューヨーク市キャンパスでのブロックチェーン会議でコーネルテックのアリ・ジュエルズ教授は、「不正取引の規模が中央集権型取引所にどの程度あるかはわかりません」と述べました。 「DEXで見たものから外挿すると、数十億ドルのオーダーになる可能性があります。」
暗号化行動はウォール街を模倣
この調査のタイトルは「Flash Boys 2.0」と呼ばれています。これらの取引は、有名なマイケル・ルイスの著書「Flash Boys」の取引とよく似ているためです。遅いライバル。 暗号化の場合、特別な裁定取引ボットは、ブルームバーグごとに、分散型取引所での通常のユーザーの取引より先に進みます。 これらの自律的な取引プログラムにより、市場操作者は他のトレーダーの動きを予測し、それらから利益を得ることができます。 これらのトレーダーは、より高い料金を支払うことで優先順位を取得することもでき、フロントランニングを含む慣行を活用できるようにする、と著者は先週発表されたレポートで述べた。
暗号「Flash Boys」の取引方法
- トレーダーは、特別なアービトラージボットを使用して、通常のユーザーのトレードから予測し、利益を上げます
DEX設計がブロックチェーンセキュリティを脅かす
DEXは、暗号通貨取引の主要な方法ではありませんが、Binanceなどの企業が独自のインフラストラクチャを構築するにつれて人気が高まっています。
「DEXの設計上の欠陥が基礎となるブロックチェーンセキュリティを脅かすことを説明します」とCornell Techのレポートは述べています。 「これらのボットは、フロントランニング、アグレッシブレイテンシ最適化など、ウォールストリートで一般的な多くの同様の市場利用行動を示します…」
この論文の著者は、10月から6つの分散型取引所を追跡し、ブルームバーグごとに500ドル以上のボットが1日あたり最大20, 000ドルを生成していることを発見しました。 また、研究者は独自の自律取引プログラムを構築して、これらの取引がどのように実行されたのかについてより深い洞察を得て、さらにいくつかの買収提案を受け取りました。
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この調査では、暗号空間への投資のより広範なリスクが強調されています。 ブルームバーグの以前の記事では、上位100の暗号取引所のWebサイトを追跡する調査の概要を説明し、ボリュームの90％近くが疑わしいと判断しました。 それにもかかわらず、暗号通貨は、暗号会社を支援しているハーバードの大規模な寄付金を含む機関投資家から注目を集め続けています。
