Financial Action Task Force（FATF）とは何ですか？
Financial Action Task Force（FATF）は、金融犯罪と戦うためのポリシーと基準を設計および促進する政府間組織です。 ファイナンシャルアクションタスクフォース（FATF）によって作成された推奨事項は、マネーロンダリング、テロ資金、およびグローバルな金融システムに対するその他の脅威を対象としています。 FATFは、1989年にG7の要請で作成され、パリに本社を置いています。
重要なポイント
- Financial Action Task Force（FATF）は、もともとマネーロンダリングと闘うために開始されました。 大量破壊兵器、汚職、テロ資金の資金調達も対象とするために拡大されました。 FATFのメンバー。
Financial Action Task Force（FATF）について
グローバル経済と国際貿易の台頭により、マネーロンダリングなどの金融犯罪が発生しています。 金融アクションタスクフォース（FATF）は、金融犯罪との闘いに関する勧告を行い、メンバーのポリシーと手順をレビューし、世界中のマネーロンダリング防止規制の受け入れを増やすことを目指しています。 マネーロンダラーや他の人たちは不安を避けるためにテクニックを変更しているため、FATFは数年ごとに推奨事項を更新する必要があります。
テロ資金と戦うための推奨事項のリストが2001年に追加され、2012年に公開された最新の更新では、大量破壊兵器の拡散への資金提供など、新しい脅威を対象とする推奨事項が拡張されました。 透明性と腐敗についてより明確にするための勧告も追加されました。
財務活動タスクフォースのメンバー
2018年の時点で、欧州委員会と湾岸協力会議を含む37人の金融行動タスクフォースのメンバーがいました。 メンバーになるには、国は戦略的に重要であると見なされ（人口が多い、GDPが大きい、銀行および保険セクターが先進国など）、世界的に認められた金融基準を遵守し、他の重要な国際組織に参加している必要があります。 メンバー、国または組織は、最新のFATF勧告を承認およびサポートし、他のメンバーによる評価（および評価）にコミットし、将来の勧告の開発においてFATFと協力する必要があります。
多数の国際機関がオブザーバーとしてFATFに参加しており、それぞれがマネーロンダリング防止活動にある程度関与しています。 これらの組織には、Interpol、国際通貨基金（IMF）、経済協力開発機構（OECD）、および世界銀行が含まれます。
