暗号通貨から政府発行通貨への変換が行われるたびに、トランザクションの追跡に役立つ「脆弱性」が発生すると、米国移民税関当局（ICE）の関係者が報告しています。
ICEの国土安全保障調査（HSI）部門の国内業務のアシスタントディレクターであるマシューアレンは、10月2日の公聴会で国際麻薬規制に関する米国上院コーカスの前で講演し、麻薬取引における暗号通貨の役割について議論しました。
アレンは、オピオイドと薬物フェンタニルの乱用によって引き起こされる進行中の流行について話した。 現在の調査努力に基づいて、当局は、薬が中国で発生し、郵便運送業者またはメキシコとの貿易を通じて米国に到達する可能性があると主張しています。 これらの取引は、主に暗号通貨を扱う違法な市場であるダークウェブで増殖します。 ダークWebで提供される高いレベルのプライバシーと簡単な匿名送金は、違法なトレーダーを支援します。 これらのダークネット市場は、オピオイド薬の流入を封じ込めようとするため、ICE-HSIサイバー犯罪部の重要な監視領域になりました。
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暗号通貨の変換はどのように追跡されますか？
アレンは、ビットコインやモネロなどの暗号通貨は、ダークウェブ市場での悪質な活動にリンクされたトランザクションで定期的に使用されていると報告しました。 HSIは、仮想通貨の受信者が仮想トークンを不換通貨に変換する必要があるため、犯罪者の追跡において「ある程度の成功」を達成しました。 この変換は、関与する参加者のトレースを取得するのに役立ちます。
「監視、覆面捜査、機密情報などの従来の調査手法を活用し、金融およびブロックチェーン分析と組み合わせることで、ICE-HSIは犯罪者を混乱させ、解体することができます」通常、ダークネットマーケットプレイスに関与またはサポートしている犯罪ネットワークの資金調達を行います。」
未登録の取引所をターゲットとする調査員
アレンはまた、不正行為に続いていくつかの暗号通貨交換および「ピアツーピア」交換が行われたことを強調しました。これらは、登録の必要な規制手続きまたは必要なコンプライアンス法に従いません。 ピアツーピア交換では、参加者が匿名のままでいることができます。 多数の合法かつ登録済みの暗号交換が存在しますが、違法目的で暗号コインを使用する参加者は通常、登録交換を使用して身元を隠すことを控えます。 代わりに、個人を特定できる情報を要求または要求しない違法または未登録の交換を利用します。
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国家機関と世界的な機関の両方が、暗号通貨とそれに関連するトランザクションを効果的に調査するための候補者を訓練しています。 「我々は調査員を訓練し…組織が収益を洗濯するのを阻止するために、または暗号通貨を使用してフェンタニル/オピオイドまたは他の麻薬の購入に資金を供給する」と彼は言った。
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