MtGoxは、ビットコインコミュニティの詐欺、痛み、損失の代名詞となっています。 マークカルペレスという名のエキセントリックなフランス人移住者が運営する東京に拠点を置くエクスチェンジは、ユーザーの資金をロックアップすることが多く、動詞が造られ、受動的にのみ使用される、簡潔で謎めいたコミュニケーションを提供します。 取引所が2014年2月に破産を宣言し、85万ビットコイン（当時は約4億8000万ドル、今日は約85億ドル）が盗まれたことが明らかになったとき、goxxingはまったく新しい意味を持ちました。
2014年1月以降、MtGoxの激動の最終日に関する理論がインターネット上に浮かんできました。取引ボットが取引所のビットコインの価格を操作していたというものです。 Journal of Monetary Economics、「Price Manipulation in the Bitcoin Ecosystem」、テルアビブ大学の2人のエコノミスト、Neil GandalとTali Oberman、および2人のコンピューター科学者、JT HamrickとTyler Mooreに間もなく発表される論文（こちらの付録）でタルサ大学では、これらのボットの存在を確認しているだけでなく、一般的な知識でした。2013年2月から11月にかけて行われた600, 000ビットコイン相当の不審な取引活動は、「USD-BTC 2か月で150ドルから1, 000ドル以上に跳ね上がった2013年後半の為替レート。」
ウィリーとマルクス
2014年1月5日に、paleh0rseはBitcoinMarkets subredditに「ボットは過去2週間で6〜10分ごとに10〜19 BTCを購入しています」とナプキンの裏計算を投稿しました。ボットは少なくとも20, 000ビットコインを拾っていました。 同じユーザーが後にボット・ウィリーと名付け、5月にウィリー・レポートと呼ばれる専用のWordPressブログが「ゴックス山での大規模な詐欺取引活動」の事例を発表しました。 著者のKristian Slabbekoornは、Markusと呼ばれる2つ目の以前のボットも特定しました。 2014年3月に漏えいしたMtGoxの取引データは、さらなるインターネット調査を促進しました。
2011年4月から2013年11月までの1800万件の売買取引を含む同じ漏洩データにより、Gandal et al。 少なくとも50個のボットによる操作を確認するため：2013年2月14日から9月27日まで、最初の操作（Markusの呼び出しで前任者に続いた） 他の49（集合的にWillyと呼ばれる同じ取引プロトコルに従うアカウントのクラスター）は、Markusがオフラインになった同じ日に運用を開始し、2013年11月30日にデータが切断されるまで続きました（ ビットコインの仕組み も参照） 。
どちらのアカウントも、購入したビットコインの支払いを行っていないようです。 マルクスは「本物のコインにほぼ確実に裏付けられていないビットコインを不正にクレジットしていました」と「ゴックス山の正当な顧客は、これらのコインを獲得するためにマーカスが支払ったと思われる通貨を受け取りませんでした」。 ボットは取引手数料も支払いませんでした。 著者は、アカウントが335, 898ビットコインの残高で不正にクレジットされたと結論付けています。
Markusが退職してから8時間以内に、一連のWillysがオンラインになりました。 最初に購入した250万ドル相当のビットコインは非アクティブになり、すぐに別のアカウントIDのクローンに置き換えられ、合計49個のウィリーボットが続きました。 合計で268, 132ビットコインをすくい上げました。 「ウィリーは実際のユーザーとやり取りしていたようだ」と著者は書いているが、「これらのユーザーのアカウントはフィアット通貨で「名目上」クレジットされているが、ウィリーはビットコインの支払いをしなかった可能性が高い」 最も疑わしいのは、MtGoxの（頻繁な）取引停止中であっても、ボットが購入を続行したことです。
それは月じゃない
おそらく、MtGoxのビットコインの価格は、実際にビットコインの代金を支払わなければならないなどの厄介な経済的制約を受けないボットによるこの猛攻撃を反映したものです。 これは実際にそうであった、と著者は見ている。
マルクスとウィリーは毎日取引しませんでした。 彼らは休憩を取り、研究者にボットデイと対照をとるコントロールを与えました。 彼らは、Markusのキャリアの間に、ボットが193日間非アクティブであったことを発見しました。 その期間中、MtGoxのビットコインの価格は109日間で上昇しました。これは時間の56％です。 Markusがアクティブ（33日間）だったとき、価格は79％上昇しました。 ウィリーはより勤勉で、65日間の50日間で取引されました。 ボットが取引されていたとき、価格はオフラインのときの40％に比べて80％上昇しました。 ボットが取引されていたとき、ボットは取引所の総量の約20％を占め、価格を毎日平均20ドル引き上げました。
累積効果は莫大であり、ボットはMtGoxでのみアクティブでしたが、価格の上昇は他の取引所に波及しました。 CoinDeskのビットコイン価格指数は2013年9月27日の123.50ドルで、Markus（価格への影響は明らかに印象的ではありませんでした）はトーチを最初のWillyに渡しました。 MtGoxリークのデータが遮断されたとき、その年の11月30日に価格は1, 124.76ドルでしたが、2017年まで再び高値にはなりませんでした。
MedGoxでボットの活動を最初に指摘したredditユーザーであるpaleh0rseは、MarkusとWillyの役割に重点を置いている論文に同意しません。 「この研究論文は、イベントについてMarkusとWillyを信用しようとする以前の試みのそれぞれと同じ明白な欠陥に苦しんでいます」とpaleh0rseはプライベートメッセージで私に語った。 「これは「中国の要因」を完全に無視します。」MtGoxボットの活動は2013年の強気市場で「マイナー」な役割を果たしましたが、ビットコインの価格を引き上げたのは「実際には中国の参入および取引活動でした」。
Willy Reportの著者であるSlabbekoornは、この論文を「ボットが単独で価格上昇の原因である可能性が最も高いという確認」と見ています。 「これは常に私の疑念でした」と彼は付け加えました。「しかし、私はそれを証明する方法がありませんでした（そして、それは一般的にビットコインコミュニティで激しく拒否されました）。」
会社の利益のために
これらのボットに関するredditsphereの初期の理論化は、中心的な質問を中心に展開されました。それは、外部ハッカーの仕事か、MtGoxのインサイダーの仕事でしたか？
それ以来明らかになった証拠に基づいて、著者は2014年3月にbitcointalkユーザーのPeter Rによって最初に提唱された理論を採用しています。Karpelèsは、おそらく2011年のハックに起因する不足分を補おうとしていました。 「ゴックス山が財源から膨大な数のBTCの不在を隠そうとした場合、著者は「顧客が取引所に自信を持っている限り成功する可能性があります。大量のビットコインを購入することで、ウィリーゴックス山での取引量を支え、消費者の「ビットコイン」の残高を法定通貨に「変換」できます。」 大部分の顧客が取引所で平等な残高を残している限り、MtGoxはしばらくの間避けられないバーニー・マドフスタイルを避けることができました。
リークされたMtGoxトランザクションデータを分析したWizSecのチーフエンジニアであるKim Nilsson氏によると、その理論は正しいとのことです。 「実際、MtGoxからは複数の盗難がありました。2011年の初めからさかのぼります」と彼は2017年9月にパリで開催されたBreaking Bitcoinカンファレンスで、
「これは、MtGoxのほぼすべての存在について、支払不能であったことを意味します。預け入れた人に返済するだけの資金がありませんでした。さらに、MtGoxが最初の支払不能を発見した後そして、これは後にウィリーボットとして知られるようになり、ビットコインの負債をドルの負債に、またはその逆に変換するために偽の資金を作り、それらを取引していたことです。」
カルペレス自身は、2017年7月の東京での裁判中にウィリーを運営したことを確認しました。 彼はそれを「義務交換」と呼び、公聴会に出席した活動家によると、ボットは「会社のために違法ではない」と言った。 Karpelèsは、横領とデータ操作の罪で無罪を主張しました。
これらの啓示は、ガンダルらの疑いを裏付けています。 2017年6月に書かれた論文の初期バージョンで表明：取得された604, 030ビットコインのMarkusとWillyは、MtGoxが最終的に失った650, 000ビットコインに「非常に近い」（Karpelèsは、2014年3月に不足している850, 000ビットコインのうち20万ビットを発見したと言いました） 。
物事が変わった…そうですか？
ビットコインは、MtGoxやシルクロードなどによって定義された怪しげな幼児期を大きく超えています。 しかし、この論文の著者は、「非常に不透明で規制されていない市場」について注意を喚起している。
「最近のビットコインのピークが2013年のピークを超えたレベルまで上昇したこと（および他の暗号通貨の価格が大幅に上昇したこと）を考慮すると、取引所が不正取引がないことを確認することが重要です。暗号通貨の数が大幅に増加したため、時価総額が増加しました。」
彼らは、規制当局が暗号通貨交換でより積極的な役割を果たすべき時であるかもしれないと付け加えた。
