ビットコイン取引所Coinbaseは、2日間で2つの連邦民事訴訟に見舞われました。その中には、1人の従業員がBitcoin Cash（BCH）のインサイダー取引を非難しました。
3月1日に提起された最初の訴訟では、原告は、コインベースの従業員が、取引所が2017年12月にビットコインキャッシュのサポートを展開する予定だったインサイダー情報の取引により違法に利益を得たと主張しています。
この訴訟は、主任原告ジェフリー・バーク自身とCoinbaseの顧客グループを代表して、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に提起されました。
人工的に膨らんだ価格
訴訟では、Coinbaseの従業員によるインサイダー取引活動がビットコインキャッシュの価格を人為的に高騰させ、顧客およびその他の暗号通貨市場（内部情報の恩恵を享受していなかった）が取引で不当にお金を失ったと主張しています。
原告は彼らの訴状で主張した：
2017年12月19日、従業員からチップを受け取った1か月後CoinbaseはBCHの完全なサポートを開始し、発表後数分以内にBCHの売買に書籍を公開することを突然発表しました。
驚くことではありませんでしたが、彼らはすぐにCoinbaseとGDAXを売買注文で圧倒し、流動性を減らしましたが、公正な価格でBCHを獲得しました。 市場効果は、BCHがCoinbase取引所でオンラインになった後、インサイダー以外のトレーダーのBCHの価格を不当に引き上げることでした。
実際、Bitcoin Cashの価格と取引量は12月20日に劇的に急上昇しました。下のグラフをご覧ください。
この訴訟は、「2017年12月19日から2017年12月21日までの期間にCoinbaseで購入、販売、または取引を行ったすべてのCoinbaseの顧客に金銭的損失を被った…被告の不正行為の結果として。」
不公正なビジネス慣行で告発
2日目の訴訟は1日後に提起され、Coinbaseはそれを「違法かつ不公正な商慣行」で非難し、カリフォルニア州の未請求財産法に違反した。
Timothy G. FaasseとJeffrey Hansenは、あるクラスの顧客に代わって3月2日に提出し、Coinbaseが、ユーザーが請求していないという理由だけで彼らが知っていた資金を不正に保持していると非難します。 訴状によると：
友人にレジの小切手を書くことを想像してください。 銀行は口座から資金を引き出しますが、友人は小切手を換金しません。 銀行は資金を維持できますか？ 法律は明らかにノーと述べています。 しかし、これはまさに、Coinbase、Incが所有および運営するCoinbase.comを介して送信された暗号通貨で発生したことです。Coinbaseユーザーは、ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、およびビットコインキャッシュ（総称して「暗号通貨」）をメールアドレスに送信できます。 原告と集団には、CoinbaseからCryptocurrencyがあることを示すメールが送信され、それを使用するCoinbaseアカウントを作成するためのリンクが付いています。 しかし、2017年まで、ほとんどの人は「ビットコイン」または暗号通貨について聞いたことがないため、これらの電子メールのほとんどは無視されていました。 そして、暗号通貨のほとんどは請求されませんでした。
しかし、原告とクラスに通知する代わりに、彼らは未請求の暗号通貨を持っていた、またはカリフォルニアの未請求財産法の要求に応じてそれらの暗号通貨をカリフォルニア州に引き渡しました… Coinbaseはそれらを保持しました。
Coinbaseユーザーデータを取得するIRS
これはCoinbaseにとって数週間でした。 2月中旬、デジタル通貨交換およびウォレットプラットフォームは、顧客への過剰請求で告発されました。
ユーザーからの怒りの中で、支払い処理業者Visa Inc.（V）は、後で課金エラーの原因となったことを認めました。 （詳細：Visa：Coinbaseは、顧客への過剰請求に対して責任を負いませんでした。）
1週間後、Coinbaseは、IRSが13, 000の顧客のデータを引き継ぐように注文したことをユーザーに通知しました。 どうして？ アンクルサムはあなたのビットコインの利益に課税したいからです。 （詳細：IRSはビットコインの利益に課税したい：Coinbaseがユーザーデータを引き渡すために注文します。）
